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發起人单位 
第三屆輪值主席
碧桂園集團

一、公司簡介:

  碧桂園集團创立于1992年,是以房地产为主营业务,涵盖规划设计、酒店开发管理、建筑装修、物业管理、国际教育等多个领域的综合性企业集团。碧桂园控股有限公司于2007年在香港联交所主板上市。迄今,已在全国及海外开发251个高品质项目。服务超过150万业主,拥有超7.5万名员工。2014 年集团总营业收入约为人民币 845.5 亿元,合同销售金额约为人民币1,288亿元。 


二、凯时人生就是博機制簡介:

(一)控制環境 

   碧桂園集團在杨国强主席提出的“我们要做有良心、有社会责任感的阳光企业”核心价值观引导下,二十多年以来,集团一直秉承“诚实守信、合法合规”的经营理念,“希望社会因我们的存在而变得更加美好”。 

   1、設立獨立監督職能 

   集團設置獨立的監督業務組織—集團審計監察中心,下設集團審計部和集團監察部,負責內部控制監督及凯时人生就是博工作。中心日常業務直接向集團主席、副主席、總裁彙報,並定期將業務成果向審計委員會彙報。集團審計部通過開展內部驗證和咨詢活動,推動公司風險控制系統的建立健全及持續改善並監督促成其有效運行,爲公司長期及有效經營管理提供合理的保障;集團監察部通過建立凯时人生就是博舉報、調查及宣傳機制,維護公司良好的經營環境,爲公司持續健康發展保駕護航。

   2、建立凯时人生就是博舉報機制 

   集團監察部設立了監察舉報熱線及郵箱,用于接收違規違紀、疑似舞弊信息舉報線索,並指定專人跟進維護凯时人生就是博舉報渠道。在公司內部OA系統及外部廉潔合作協議中公開舉報渠道信息;對于舉報人及舉報線索內容實施嚴格保密政策;對于實名舉報的案件,案件調查結果最終會反饋給實名舉報人;並對提供線索一旦查實的,給與舉報人一定經濟獎勵。 

   3、建立誠信合作機制 

   公司與外部單位簽訂采購合同、施工工程承包合同、項目合作協議等合約時,同時簽訂《陽光合作咨詢函》、《廉潔合作協議書》等有關廉潔合作協議;集團建立《禁止“兩類人員”經營我司業務或重新入職》制度,對因涉嫌犯罪已移送司法機關處理及因違規違紀被集團清退的人員,禁止經營我司業務或重新入職。 

   4、建立內控自我評估體系 

   为进一步提升各区域风险管控水平,碧桂園集團于2014年末建立了关键领域内部控制自我评估体系。通过自我检查识别控制缺陷,主动采取行动进行缺陷整改,达到全员参与内部控制,防范减低风险。 

(二)監督 

   集團審計部自2000年成立至今,已建立《內部審計制度及工作指引》、《風險控制評價標准及流程》等制度、流程。審計部計劃、組織開展風險導向的內部審計驗證活動,包括但不限于:合規審計、內部控制審計、經營績效審計、財務審計、經濟責任審計、重大事項審計、疑似舞弊審計。通過實施常規審計及專項審計項目,識別系統及流程管控缺陷,每季度向高管彙報及與集團各職能中心溝通提出系統性改進建議,並在集團高管會上通報監督各單位缺陷整改計劃的貫徹執行情況,推動內控體系健全和持續改善,有效降低風險減少損失。 

(三)舞弊風險評估 

   集團審計部通過定期對關鍵領域、流程舞弊風險點進行評估,將舞弊風險控制點作爲標准審計方案的評價內容,在開展常規、專項審計時重點關注,對審計過程中發現的疑似舞弊信息及時移交集團監察部做進一步調查處理。 

(四)凯时人生就是博程序 

   集團監察部自2008年成立至今,已建立了一套系統的工作制度、流程,主要有:《集團監察工作暫行規定》、《集團查處違規違紀案件辦法》、《舉報違規違紀行爲暫行辦法》、《舉報獎勵制度》、《案件通報宣傳管理辦法》等。對獲取的內外舉報信息及審計提供的疑點線索,遵循“凡舉報必查”的宗旨開展專項調查,以事實、證據充分爲依據,堅持辦“鐵案”的原則,對已查實違規違紀人員依照公司相關處罰原則推進處罰活動的落實,嚴懲職務犯罪行爲。 

(五)信息溝通與分享

   集團監察部嚴格遵循案件辦理規定,在疑似舞弊案件調查報告階段,經與相關業務負責人對案件調查結果達成一致意見後,最終發出案件調查結果報告及涉案人員處罰決定。對于監察已查處的案件結果,及時通過集團OA系統對全體員工進行內部通報,並通過集團學習平台、高管會議及中高層培訓等途徑定期對典型案例進行培訓與宣貫,以案爲鑒,警鍾長鳴。

   碧桂園集團作为“中国企业凯时人生就是博联盟”发起成员之一,我们将不断完善集团内控监督体系及凯时人生就是博机制,创建廉洁的公司内部环境,为共同携手创建良好商业环境而不断努力! 


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